TIP: Články - bílí koně pomáhají převádět kradené peníze

Aby podvodníci mohli v klidu použít peníze ukradené z cizích účtů a snadněji po sobě zahladit stopy, využívají k převodu peněz prostředníky - "Money Mule", u nás se vžilo označení "Bílí koně". Tito prostředníci většinou nevědomky pomáhají k praní špinavých peněz. Jejich nábor probíhá většinou e-mailem jako nabídka na práci, která spočívá v převodu peněz mezi různými účty za slušnou provizi.

Na toto téma dnes vyšel pěkný článek na serveru Novinky.cz.

Příběh jednoho bílého koně je také popsán na blogu Briana Krebse, je sice v angličtině, ale těm méně znalým třeba pomůže Google překlad.

Nedávné minulosti jsou také známé případy, kdy byla některým hotelů v ČR učiněna a zaplacena objednávka na ubytování pro několik zahraničních studentů. Jakmile byly peníze připsány na účet, objednatel z nějakého důvodu smlouvu zrušil a požadoval vrácení peněz. Tentokrát však na jiný účet v jiné bance, převážně v Nigérii nebo v nějaké východní zemi.